ನವದೆಹಲಿ: ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿಯ ಶಾಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ. ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 35 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿಯು ಸುಮಾರು 50 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 25 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶೇ.8 ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸೆಬಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು:
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ) ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಬಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (R Infra) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸದೆಯೇ ಸಿಎಲ್‌ಇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಬಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಗಳು:
ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ನ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಎಲ್‌ಇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆರೋಪ: ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ, ಸಿಎಲ್‌ಇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷವೆಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು: ಸಿಎಲ್‌ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು @relianceada.com ಡೊಮೇನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.
